Cómo implementar Reformas de LFPIORPI | PLD | UIF | Actividades Vulnerables
TALLER PRESENCIAL Y EN LÍNEA 24 horas CUPO LIMITADO Taller Especializado para: Sujetos obligados que realizan Actividades Vulnerables LFPIORPI Bases para Implementar las […]
Talleres PLD/FT
Capacitación especializada en PLD/FT
Auditoría PLD y FT con EBR. | Soluciones Prácticas.
Cómo hacer la auditoría PLD… Los mejores consejos prácticos para realizar CORRECTAMENTE el Informe de Auditoría PLD y FT con EBR acorde a los nuevos lineamientos en cumplimiento […]
Encargados de Cumplimiento | PLD | UIF | Actividades Vulnerables
Curso para representante encargado de cumplimiento de personas morales sujetos obligados que realizan Actividades Vulnerables LFPIORPI
Certificación en Prevención de Lavado de Dinero Actividades Vulnerables
La Certificación para el sector de Actividades Vulnerables que otorga la UIF
Sujetos obligados que realizan Actividades Vulnerables LFPIORPI
12 Claves PLD | Libro
Libro para capacitación en prevención de lavado de dinero en México. Descubre el Poder de la Prevención del Lavado de Dinero con el libro: 12 Claves […]
12 CLAVES para PLD y FT con EBR | Capacitación anual en PLD/FT para instituciones financieras.
12 Claves PLD/FT con EBR.
Taller especializado on line.
Incremente la especialización y el conocimiento eficaz sobre las
Disposiciones de Carácter General en
Prevención de Lavado de Dinero vigentes.
Certificación PLD UIF Actividades Vulnerables 2025 · Curso On Line
El mejor método para preparar a los aspirantes a la certificación en Prevención de Lavado de
Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ante UIF
Unidad de Inteligencia Financiera.
Certificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV | Curso Efectivo
Prepárate con el mejor método para los aspirantes a la certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ante CNBV
Certificación PLD CNBV 2026 · Curso On Line
CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CNBV. EN LÍNEA. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. COMPLIANCE
Curso ACTUALIZACIÓN en PLD/FT | ON LINE
CURSO ACTUALIZACIÓN EN PLD/FT | ON LINE Para Entidades del sector de ahorro y crédito popular como:
SOFOM.
CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMO.
SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO.
CERTIFICACIÓN PLD/FT ANTE CNBV | PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO | CURSO PRESENCIAL EFECTIVO
El mejor método para preparar a los aspirantes a la certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ante CNBV
Curso para Renovar la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero ante CNBV | 2026
El certificado tendrá una vigencia de 5 años. Los participantes deberán obtener la renovación del certificado con anterioridad al vencimiento del mismo
ACTUALIZACIÓN EN PLD/FT CON EBR | Lineamientos Legales y su aplicación práctica inmediata
Especial para: Miembros del Comité de Comunicación y Control, Oficial de Cumplimiento, Auditor y Profesionales PLD/FT «Excelente para cumplir con la capacitación anual en PLD» Taller de actualización […]
Reportes Inusuales e Interna Preocupantes | Integración CORRECTA conforme CNBV
¿Cómo hacer Reportes Inusuales e Interna Preocupantes en PLD y FT con EBR? Taller especializado (( Metodología RIINPRE )) Para la Integración correcta de Reportes Inusuales e […]
Informe de Auditoría PLD y FT con EBR. | Soluciones Prácticas.
Cómo hacer la auditoría PLD… Los mejores consejos prácticos para realizar CORRECTAMENTE el Informe de Auditoría PLD y FT con EBR acorde a los nuevos lineamientos en […]
Certificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV 2026 · Curso 100% On Line
Prevención de Lavado de Dinero | CNBV | Comisión Nacional Bancaria y de Valores | Certificación PLD/FT 2026. Certificación PLD/FT con EBR ante CNBV 2026 Curso – […]
Responsabilidades Directivas en PLD y FT con EBR | Taller Especializado
Visión, Alcance, Análisis de Riesgo y Toma de Decisiones para Directivos en materia de PLD/FT con EBR. México